سیاست پولشویی

پولشویی از طریق اعمال غیرقانونی یا سایر ابزارهای ارزش پول یا سرمایه گذاری که مشروع به نظر می رسد ، درآمد کسب می کند. قوانین محلی و جهانی که در مورد شرکتهایی اعمال می شود که کاربران آنها می توانند از حسابهای خود پول واریز و برداشت کنند.

کویت اوراق بهادار دقیقاً از قوانین سیاست ضد تروریسم علیه فعالیتهای پولشویی پیروی می کند و کارمندان شرکت کاملاً از این استانداردها پیروی می کنند. می خواهد بیاورند. به همین دلیل ، شرکت تمام اقدامات لازم را برای یافتن و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می دهد. قوانین داخلی مطابق با شرایط لازم جهانی مورد نیاز رعایت می شود.

اقدامات ضد پولشویی کویت اوراق بهادار معاملات انجام شده هدف از اقدامات ضد پولشویی انجام شده توسط آرون سرمایه این است که اطمینان حاصل شود کاربرانی که برخی از برنامه ها را در یک استاندارد منطقی تعریف می کنند و همچنین رعایت آنها برای به حداقل رساندن بار و تأثیر بر کاربران قانونی.

کویت اوراق بهادار متعهد به حمایت از دولتها در تأمین مالی فعالیتهای تروریستی در سراسر جهان و مبارزه با پولشویی است. به همین دلیل ، کویت بورس اوراق بهادار یک سیستم الکترونیکی پیشرفته و بسیار پیشرفته را توسعه داده است. با تشکر از این سیستم ، داده های هویت مشتری ثبت و تأیید می شود و سوابق دقیق کلیه معاملات کنترل و نگهداری می شود. کویت اوراق بهادار حرکات معاملات مشکوک و مهم را با دقت رصد می کند و فعالیت هایی مانند & # 34؛ ارائه اطلاعات به موقع و جامع & # 34؛ با ارائه گزارش به سازمان های اجرای قانون گزارش می دهد. به منظور محافظت از ساختار سیستم های گزارشگری و محافظت از مشاغل ، چارچوب قانونی خدمات حفاظت قانونی را به چنین ارائه دهندگان اطلاعات ارائه می دهد. به منظور به حداقل رساندن خطرات ناشی از پولشویی و خطرات ناشی از تأمین مالی فعالیت های تروریستی ، اوراق بهادار کویت هرگز سپرده نقدی دریافت نمی کند یا معاملات پرداخت نقدی را انجام نمی دهد. این حق را برای خود محفوظ می داند که اقدام در هر مرحله ای را که به نظر خود مرتبط با اقدامات مجرمانه است تصویب کند. کویت اوراق بهادار از گزارش فعالیت مشکوک به کاربران ممنوع است. شناسایی و تأیید مشتریان برای اطمینان از انطباق با قوانین ضد پولشویی ، اوراق بهادار کویت برای تأیید هویت مشتری به دو نوع اسناد احتیاج دارد. اولین سندی که ما درخواست می کنیم سندی است که به طور رسمی توسط دولت صادر می شود و سند را با عکس کاربر تعریف می کند. گذرنامه ای که از طرف دولت ، گواهینامه رانندگی (برای کشورهایی که گواهینامه رانندگی به عنوان سند اصلی شناسایی پذیرفته می شود) یا کارت شناسایی محلی نیز ممکن است معتبر باشد. سند دوم ما درخواست می کنیم فاکتور برای سرمایه گذار با آدرس صحیح صادر شده حداکثر 3 ماه پیش است. فاکتور ، خلاصه حساب بانکی ، بیانیه یا سند دیگری با آدرس و نام سرمایه گذار از یک موسسه معتبر جهانی معتبر است. برای ایجاد تغییر در شماره تلفن مرتبط با Profile Investor، سرمایه گذاران شرکت باید سندی داشته باشند که شماره تلفن فعلی آن را تأیید می کند (توافق نامه اپراتور تلفن همراه) و عکس شناسه کاربر در کنار چهره. اطلاعات فردی کاربر در این دو سند یکسان خواهد بود. کاربران شرکت موظفند هویت فعلی و اطلاعات تماس خود را در زمان ایجاد تغییر به موقع ارسال کنند. اسناد موجود در نامه های غیر غربی باید توسط مترجم رسمی به انگلیسی ترجمه شود. ترجمه باید توسط مترجم مهر و امضا شود و همراه با سند اصلی تصویر واضحی از مشتری ارسال شود.

سیاست پرداخت: سپرده ها و برداشت ها لطفاً توجه داشته باشید که بازپرداخت به روش پرداخت Skrill و کارت های نقدی غیرقانونی است. برای اینکه بتوانید با استفاده از یکی از این روش ها از حساب بازرگانی پول برداشت کنید ، پول به مدت 3 روز کاری به کیف پول شما ارسال می شود. اگر در هنگام پردازش پول از بین برود ، نمی توان با استفاده از روش بازپرداخت ، استرداد پرداخت کرد. توصیه می کنیم قبل از شروع تجارت ، اظهارات خطر را بخوانید. کویت اوراق بهادار مستلزم این است که تمام حساب های دارای نام کاربر خارج شده از نام خودشان باشد که با نام کاربر در سوابق ما مطابقت داشته باشد. پرداخت شخص ثالث پذیرفته نمی شود. برداشت از طریق برداشت از حساب انجام می شود زمانی که از همان حساب و به همان طریق دریافت می شود. برای برداشت با نام گیرنده ، نام باید دقیقاً با نام کاربر در سوابق ما مطابقت داشته باشد. در صورت پرداخت ودیعه از طریق انتقال وجه ، وجوه فقط از طریق انتقال سیم به همان بانک و به همان حساب مبدا قابل برداشت است. اگر سپرده گذاری کنید ، انتقال پول الکترونیکی انجام می شود